Težave z zaupanjem: 9 sprememb globalnega standarda…

Težave z zaupanjem: 9 sprememb globalnega standarda…

Standardi FATF zahtevajo, da so vsi osnovni podatki o pravnih osebah evidentirani v registru podjetij. Te zahteve ni, ko gre za sklade in druge pravne ureditve. Ker jih običajno ureja zasebno pravo, lahko zadostuje preprost sporazum, ki ga podpišeta stranki – državnemu organu ni treba zagotavljati njegove veljavnosti. Posledično oblasti ne vedo, koliko skladov je v mnogih državah, kako delujejo in kakšna sredstva imajo. To znatno omejuje njihovo sposobnost razumevanja, odkrivanja in preiskovanja morebitnih kaznivih dejanj z uporabo skladov in podobnih pravnih ureditev.

V zadnjih letih so nekatere države sprejele ukrepe za zmanjšanje tveganja pranja denarja, ki ga predstavljajo skladi, in so v določenih okoliščinah začele registrirati sklade. Še vedno pa obstajajo tri glavne težave s trenutnim pristopom k registraciji, ki se izvaja v večini držav:

  1. Pogoji, ki sprožijo registracijo, ne zajemajo vseh ustreznih povezav sklada v določeni državi;
  2. Registracija velja le za nekatere vrste skladov in pravnih dogovorov, druge vrste pa so odprte za zlorabe; in
  3. Trenutni pristop registracije prav tako ne zagotavlja informacij o dejanskih osebah, ki nadzorujejo in imajo koristi od skladov.

Leta 2016 so Panamski dokumenti razkrili, kako so novozelandske offshore sklade uporabljali za pranje denarja in utajo davkov. V odgovor je Nova Zelandija vodila preiskavo in izvedla reforme, vključno z vzpostavitvijo registra tujih skladov. Po reformi, Število tujih skladov se je zmanjšalo 75 odstotkov, s skoraj 12.000 tujih fundacij leta 2016 na manj kot 3000 leta 2020. Vendar domači skladi niso predmet registracije. Nihče ne ve natančno, koliko domačih skladov je trenutno v državi (čeprav Ocene se gibljejo od 300,00 do 500.000), zaradi česar so preiskave težke in zapletene.

READ  Turizem: 572 milijard evrov skupne dodane vrednosti v EU - izdelki Eurostat News

Registracija vseh skladov pri državnem organu in pogoj za njihovo pravno veljavnost za registracijo je prvi korak za zagotovitev, da države razumejo tveganja, ki jih predstavljajo skladi, spremljajo tiste, ki imajo obveznosti proti pranju denarja, ter pomirijo organe pregona in davčne organe. Drugi dobijo pravočasne informacije.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x