Slovenski tajkun in kripto kraljica v mednarodni aferi

Podobna afera odmeva tudi v finančnem svetu Panamski dokumenti iz leta 2016. Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev je med letoma 2000 in 2017 razkril 1,5 milijarde sumljivih bančnih transakcij in vplivnih posameznikov v ozadju (domnevnega) pranja denarja. Med posebej omenjenimi je tudi ženska, ki jo dobro pozna več tisoč Slovencev, saj jim je ukradla denar v piramidalni shemi. Dokumenti razkrivajo tudi vpletenost slovenskega tajkuna Darka Horvata.





Digisvet


“Kijevski volk”: obraz velike akcije, ki je namenjena tudi Slovencem






Paket poročil o denarni transakciji Datoteke FinCEN vsebuje 2657 zaupnih dokumentov o nekaj več kot 2100 sumljivih bančnih dejavnostih, ki so jih med letoma 2000 in 2017 poročali uslužbenci bank po vsem svetu s strani ameriškega urada za preprečevanje pranja denarja (ali na kratko FinCEN).




Zaposleni v bankah so ameriškemu uradu za preprečevanje denarja prijavili le sumljive transakcije v ameriških dolarjih.


Zaposleni v bankah so ameriškemu uradu za preprečevanje denarja prijavili le sumljive transakcije v ameriških dolarjih.
Foto: ICIJ

Dokumenti razkrivajo, da so banke odvračale pogled, ko so vplivni ljudje iz sveta organiziranega kriminala, oligarhi in politiki preko njih prenašali ali deponirali denar sumljivega izvora.

Daleč največ “umazanega” denarja, 1,1 bilijona evrov ali 1.300 milijard ameriških dolarjev, se je prelilo po računih nemške Deutsche Bank med letoma 2000 in 2017, sledijo pa ameriški JPMorgan Chase, Standard Chartered in Bank of New York Mellon, britanski Barclays in HSBC , kitajska Bank of Chinna in spet ameriška Bank of America, Citibank in Well Fargo.

Vloga Slovenije




Slovenija pranje denarja


Foto: ICIJ



Iz dokumentov je razvidno, da je bilo tudi v Sloveniji zabeleženih 71 možnih sumljivih transakcij. Na račune pri slovenskih bankah je bilo naloženih 2,87 milijona dolarjev, v tujino pa 11,23 milijona dolarjev.

READ  Mahle: Zmanjšanje števila zaposlenih je neizogibno

Slovenski neodvisni preiskovalni medij Oštro, ki je sodeloval pri analizi dokumentov FinCEN Files, je razkril danesda je šlo za sumljiv pretok denarja skozi svetovne banke 48 milijonov dolarjev, povezan tudi s tajkunom Pid in nekoč eden najbogatejših Slovencev Darko Horvat. Njegov denar ni potoval po slovenskih, ampak po tujih bankah.




Darko Horvat od leta 2012 živi v Londonu.


Darko Horvat od leta 2012 živi v Londonu.
Foto: Mediaspeed



Darko Horvat je bil ustanovitelj in predsednik poslovnega sistema Naložbe sredstevki je za seboj pustil pravo opustošenje, ogoljufanih slovenskih državljanov in sto milijonov dolga do slovenskih bank. Horvat se je pred leti preselil v London, informacije o tem, kaj počne danes, vendar so zelo skopi.

Zloglasna kripto kraljica med vplivnimi ljudmi, ki so prejemali “posebno” pomoč bank




Ruja Ignatova, OneCoin


Foto: YouTube / posnetek zaslona

Tudi Ruja Ignatova, samooklicana kripto kraljica iz Bolgarije, je v elitni družbi vplivnih posameznikov, ki jih je Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev uvrstil na seznam zaradi sumljivih transakcij.

Ignat je pod pretvezo izumljanja zgradil novo kriptovaluto piramidna shema OneCoin in zbral več kot tri milijarde evrov od milijonov ljudi po vsem svetu, vključno s tisoči Slovencev.

Dokumenti FinCEN Files razkrivajo, da je Ignat, ki je pogrešan od oktobra 2017, med letoma 2015 in 2016 med 13 bankami nakazal okoli 116 milijonov evrov.

Bolgar, ki je bil na vrhu hierarhije OneCoin, naj bi osebno s plačili žrtev zaslužil skoraj pol milijarde evrov.



Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov


Digisvet


Pravljice je konec: razkrita resnica o zločinskem imperiju “kripto kraljice”






Med mednarodno znanimi imeni, ki jih navaja arhiv FinCEN Files, so tudi druga Paul Manafort, nekdanji svetovalec in vodja kampanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Muktar Abljazov, nekdanji predsednik kazahstanske banke BTA, ki je bila leta 2009 vpletena v eno največjih bančnih goljufij v zgodovini, Oleg Deripaska, nekoč najbogatejši Rus, Isabel dos Santos, Angolski milijarder, Dmitro Firtaš, vplivni ukrajinski poslovnež z domnevnimi povezavami z organiziranim kriminalom, in Atiku Abubakar, nekdanji podpredsednik Nigerije.

READ  Trioni centralnih bank in vlad so rešili tudi trg nepremičnin

Preberite tudi:



Davina


Digisvet


Zloglasno piramidalno shemo rešuje “kripto kraljica”, ki je izginila z jahto






Mojca Andreja

„Je náchylný k apatii. Neviditeľný prieskumník. Celoživotný slaninový guru. Cestovný feťák. Organizátor.“

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Previous Post Oropali so ga pred domom
Next Post Simoniti zavrača kritike kulturnih organizacij