Podobna afera odmeva tudi v finančnem svetu Panamski dokumenti iz leta 2016. Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev je med letoma 2000 in 2017 razkril 1,5 milijarde sumljivih bančnih transakcij in vplivnih posameznikov v ozadju (domnevnega) pranja denarja. Med posebej omenjenimi je tudi ženska, ki jo dobro pozna več tisoč Slovencev, saj jim je ukradla denar v piramidalni shemi. Dokumenti razkrivajo tudi vpletenost slovenskega tajkuna Darka Horvata.
Paket poročil o denarni transakciji Datoteke FinCEN vsebuje 2657 zaupnih dokumentov o nekaj več kot 2100 sumljivih bančnih dejavnostih, ki so jih med letoma 2000 in 2017 poročali uslužbenci bank po vsem svetu s strani ameriškega urada za preprečevanje pranja denarja (ali na kratko FinCEN).
Zaposleni v bankah so ameriškemu uradu za preprečevanje denarja prijavili le sumljive transakcije v ameriških dolarjih.
Dokumenti razkrivajo, da so banke odvračale pogled, ko so vplivni ljudje iz sveta organiziranega kriminala, oligarhi in politiki preko njih prenašali ali deponirali denar sumljivega izvora.
Daleč največ “umazanega” denarja, 1,1 bilijona evrov ali 1.300 milijard ameriških dolarjev, se je prelilo po računih nemške Deutsche Bank med letoma 2000 in 2017, sledijo pa ameriški JPMorgan Chase, Standard Chartered in Bank of New York Mellon, britanski Barclays in HSBC , kitajska Bank of Chinna in spet ameriška Bank of America, Citibank in Well Fargo.
Vloga Slovenije
Iz dokumentov je razvidno, da je bilo tudi v Sloveniji zabeleženih 71 možnih sumljivih transakcij. Na račune pri slovenskih bankah je bilo naloženih 2,87 milijona dolarjev, v tujino pa 11,23 milijona dolarjev.
Slovenski neodvisni preiskovalni medij Oštro, ki je sodeloval pri analizi dokumentov FinCEN Files, je razkril danesda je šlo za sumljiv pretok denarja skozi svetovne banke 48 milijonov dolarjev, povezan tudi s tajkunom Pid in nekoč eden najbogatejših Slovencev Darko Horvat. Njegov denar ni potoval po slovenskih, ampak po tujih bankah.
Darko Horvat od leta 2012 živi v Londonu.
Darko Horvat je bil ustanovitelj in predsednik poslovnega sistema Naložbe sredstevki je za seboj pustil pravo opustošenje, ogoljufanih slovenskih državljanov in sto milijonov dolga do slovenskih bank. Horvat se je pred leti preselil v London, informacije o tem, kaj počne danes, vendar so zelo skopi.
Zloglasna kripto kraljica med vplivnimi ljudmi, ki so prejemali “posebno” pomoč bank
Tudi Ruja Ignatova, samooklicana kripto kraljica iz Bolgarije, je v elitni družbi vplivnih posameznikov, ki jih je Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev uvrstil na seznam zaradi sumljivih transakcij.
Ignat je pod pretvezo izumljanja zgradil novo kriptovaluto piramidna shema OneCoin in zbral več kot tri milijarde evrov od milijonov ljudi po vsem svetu, vključno s tisoči Slovencev.
Dokumenti FinCEN Files razkrivajo, da je Ignat, ki je pogrešan od oktobra 2017, med letoma 2015 in 2016 med 13 bankami nakazal okoli 116 milijonov evrov.
Bolgar, ki je bil na vrhu hierarhije OneCoin, naj bi osebno s plačili žrtev zaslužil skoraj pol milijarde evrov.
Med mednarodno znanimi imeni, ki jih navaja arhiv FinCEN Files, so tudi druga Paul Manafort, nekdanji svetovalec in vodja kampanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Muktar Abljazov, nekdanji predsednik kazahstanske banke BTA, ki je bila leta 2009 vpletena v eno največjih bančnih goljufij v zgodovini, Oleg Deripaska, nekoč najbogatejši Rus, Isabel dos Santos, Angolski milijarder, Dmitro Firtaš, vplivni ukrajinski poslovnež z domnevnimi povezavami z organiziranim kriminalom, in Atiku Abubakar, nekdanji podpredsednik Nigerije.
Preberite tudi:
