Nekdanja olimpijka Luca Klassink je bila zaradi goljufije s storitvijo COVID obtožena 1,5 milijona dolarjev

Zvezno tožilstvo je nekdanjega olimpijskega drsalca za Slovenijo obtožilo, da je iz ZDA poneveril več kot 1,5 milijona dolarjev, namenjenih podjetjem, ki se borijo proti okužbam s koronskim virusom.

Luka Klasink, 48-letni Slovenec, ki je leta 1992 nastopal na turnirju za samske moške v Albertvilleu v Franciji, je bil v ponedeljek aretiran zaradi obtožb o bančnih goljufijah in težji kraji identitete. .

BOB77 upravlja “snežne zabaviščne parke” na Poljskem, v Nemčiji in Sloveniji.

“V času, ko se mala podjetja borijo z epidemijo vlade Govt-19, je Klaasink mislil, da bi lahko prevaral preprost izhod,” je povedala Audrey Strauss, ameriška odvetnica na Manhattnu. Je dejal v izjavi Torek.

“Kot rečeno, je Klaasink z lažnimi dokumenti poskušal zbrati več kot milijon dolarjev za pomoč pridnim Američanom, toda zaradi skrbnosti FBI so bili njegovi načrti postavljeni na led.”

A Kazenska ovadba Classic je leta 2019 odprl tri račune pri mednarodni banki.

Zvezni tožilci pravijo, da so ti računi predstavljali več kot 1,5 milijona ameriških dolarjev posojil za gospodarsko škodo v ZDA za upravljanje malih podjetij.

Olimpijske igre z baklami
Klaasink je leta 1992 nastopil na moškem samskem turnirju v Franciji.
Getty Images / iStockPhoto

V pritožbi na 10 straneh piše, da je bilo v istem obdobju med julijem in septembrom lani več mednarodnih uporabnikov opravljenih z elektronskimi nakazili z računov BOB77.

Neimenovana mednarodna banka naj bi septembra zamrznila sredstva in se za več informacij obrnila na Klasink.

Zvezni tožilci trdijo, da je oktobra od ameriške uprave za mala podjetja predložil lažen dokument, s katerim je “preveril”, da je klavzula v višini 1 999 000 ameriških dolarjev “samo provizija za naložbo v nepremičnine” in ne posojilo.

»Na podlagi mojega pogovora z uslužbencem SBA sem izvedel, da SBA ni objavil lažnega pisma SBA, da uslužbenec SBA ni priložil svojega podpisa ali da ni smel priložiti svojega podpisa lažnemu pismu SBA . Vedel sem, “je v pritožbi zapisal agent Ryan Retell.

READ  Renault proti VW: takšna je situacija v Sloveniji pred ciljem

Mednarodna banka je decembra zaprla račune BOB77 zaradi sumljive dejavnosti.

Olimpijski obroči
Slovenec naj bi z lažnimi dokumenti pridobil 1.595.800 ameriških dolarjev pomoči za svojo organizacijo dogodkov.
Getty Images / iStockPhoto

Klaus je nato maja poletel iz Istanbula v ZDA in trikrat obiskal poslovalnico banke v New Yorku, da bi se pozanimal o financiranju, zaradi česar je osebje opozorilo organe pregona, so dejali zvezni tožilci.

Nekdanji olimpijec se je nato pritožil, da je bil let iz Newarka v New Jerseyju do Istanbula rezerviran v ponedeljek po rezervaciji.

Odvetnik Klaasina, ki Na olimpijskih igrah v Albertu zasedel 26. mesto, V torek nisem poslal zahteve za komentar, Poročali so NBC News.

Med prvim nastopom na sodišču mu je sodnik odredil pripor zaradi letalske nesreče. V skladu z Law360.com.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x