Moški s Floride priznal krivdo za goljufanje 7,2 milijona dolarjev pomoči za covid-19

ORLANDO, Florida – Moški s Floride, ki je pobegnil iz ZDA in je bil aretiran na Hrvaškem, je priznal krivdo za krajo več kot 7,2 milijona dolarjev sredstev za pomoč covidu-19.

Glede na sodne dokumente je 46-letni Dan V. Cisternino je v torek na zveznem sodišču v Orlandu priznal krivdo za goljufijo, krajo identitete in pranje denarja. Njegovo sojenje je na sporedu 5. januarja, kjer mu grozi do 32 let zveznega zapora. Kot del dogovora s tožilci se je Cisternino že strinjal z odvzemom denarja od goljufije in premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji.

Od maja 2020 je Cisternino v skladu s sporazumom o priznanju krivde prejel več kot 7,2 milijona dolarjev nujnih sredstev. V Cisterninovi vlogi za posojilo javno-zasebnega partnerstva je bilo lažno navedeno, da je imelo njegovo podjetje MagnifiCo leta 2019 441 zaposlenih in mesečne stroške plač. 2,8 milijona dolarjev. Podjetje nima zaposlenih razen Cisternina. Skupaj s svojo vlogo za posojilo je Cisternino predložil lažne W-2, v katerih so bile mnoge navedene z imeni in številkami socialnega zavarovanja resničnih ljudi, ki mu niso dovolili uporabe njihove identitete. Ko je prejel denar, ga je Cisternino porabil za Lincoln Navigator, Maserati, Mercedes Benz in 12.579 kvadratnih čevljev (1.168 kvadratnih metrov) veliko hišo v okrožju Seminole na Floridi.

Cisternino je pobegnil v Švico, potem ko je januarja 2021 izvedel, da ga preiskujejo zaradi goljufije, so sporočile oblasti. Prijeli so ga na Interpolovi rdeči razpisnici, ko je aprila tistega leta poskušal vstopiti na Hrvaško iz Slovenije preko Italije. Kasneje so ga izgnali v ZDA.

Program zaščite plač vključuje milijarde dolarjev odpustljivih posojil za mala podjetja za Američane, ki se borijo s pandemijo Covid-19. Denar bi morali porabiti za plačevanje zaposlenih, hipotekarne obresti, najemnino in komunalne storitve. Je del paketa pomoči za koronavirus, ki je leta 2020 postal zvezni zakon.

READ  Revolt uvaja QR kode za poslovna plačila

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x