Kaj je agencija za ustvarjanje podjetij?

Preprosto povedano, agencija za ustvarjanje je podjetje, ki v imenu strank po vsem svetu ustvarja druga podjetja.

Postopek je hiter, enostaven in bistveno cenejši. Medtem ko se mnogi iz upravičenih poslovnih razlogov zatekajo k ustvarjanju agentov, lahko ilegalni akterji poiščejo njihove storitve, da bi preprečili davke, prikrili lastništvo premoženja z visoko vrednostjo ali izklopili umazan denar.

Ni naključje, da so ta podjetja izjemno priljubljena v pristojnostih na področju obdavčenja in finančne tajnosti. Z internetnim iskanjem so poimenovana tudi številna podjetja, ki jih zanimajo Belize, Panama, Luksemburg, Lihtenštajn, Ciper, Sejšeli, Malta, Kajmanski otoki in Britanski Deviški otoki, vendar le nekaj.

Vlada Združenega kraljestva na svoji uradni spletni strani našteje na desetine agentov za ustvarjanje. OCCRP št. 29 razkriva obtožbe, da je zagotavljal storitve skorumpiranemu afriškemu diktatorju, vključno z Pharmaceuticals House, pa tudi z licencirano iransko naftno družbo, sodelavci italijanske mafije, šefom švedskih peklenskih angelov in razvrščenimi mednarodnimi goljufi.

Kako delujejo agenti za ustanavljanje podjetij?

Podrobnosti se razlikujejo glede na državo, vendar je osnovna storitev na splošno enaka.

Če želite na primer ustanoviti podjetje v Združenem kraljestvu, se morate registrirati pri podjetju, imenovanem House. Morebitni lastniki morajo svojemu podjetju posredovati ime in uradni naslov, seznam direktorjev in delničarjev ter dokumente, ki opisujejo naravo njihovega poslovanja.

Predložite te podatke in plačajte 12 GBP (16,50 USD) za vložitev, nato bo vaše podjetje dodano na seznam podjetij, ki jim je dovoljeno poslovati v državi.

Kaj pa, če živite zunaj Združenega kraljestva in želite ugodnosti in koristi registracije v Londonu? Tu pridejo ustvarjalci.

Za nominalno plačilo vam bo ustvarjalni agent vložil vso dokumentacijo. Odklopite še malo in omogočili vam bodo uporabo njihovega naslova za vaše podjetje. Posodabljali bodo zahtevane dokumente, odprli račun v lokalni banki in zagotovili tajnico, ki bo odgovorila na vaše klice in razvrstila pošto.

READ  Slovenski proizvajalec hidroelektrarne DEM 2020 opušča načrt izpustov za 19%

Obsežni paketi storitev, ki jih ponujajo ustvarjalci, so na voljo za 100 (138 USD), vendar se pristojbina za preprosto registracijo podjetja začne pri 99 9,99 (13,75 USD).

Lahko pa izberete tako imenovano „Shelf Company“.

V bistvu gre za že pripravljena podjetja: podjetja, ki so že pridružena, vendar so navedena kot mirujoča, dokler nekdo ne plača njihove izvedbe.

Po besedah ​​ustvarjalnega agenta je odstranitev podjetij s police “zelo priljubljena pri kupcih, ki želijo dobiti stara podjetja”, s čimer se ustvari vtis, da že dolgo poslujejo v državi.

So agenti, ki ustvarjajo ustanove, resnično slabi?

Nekatere stranke se za zakonite poslovne namene obrnejo na agenta, ki ustvarja podjetje. Toda drugi uporabljajo storitve, ki jih ponujajo ta podjetja, za ustanavljanje podpredsedniških podjetij in lažnih podjetij za zaščito njihovega finančnega poslovanja pred radovednimi očmi.

Podjetja Shell so aktivna, vendar v resnici ne poslujejo. Eden najbolj privlačnih delov nepoštenih igralcev so anonimne in pogosto zapeljive kompleksne lastniške strukture, ki jih uporabljajo za ustvarjanje.

Tisti, ki želijo prikriti svoje poslovne interese, pogosto uporabljajo ustvarjalnega agenta za ustanovitev lupinskega podjetja, imenovanega proxy, nekoga, ki ne nastavi alarmov ali se ponovno poveže s pravim lastnikom. Proxy je lahko agent za ustvarjanje, Shell pa ima lahko druga podjetja v različnih jurisdikcijah, ki še naprej skrivajo povezave do dejanskega lastnika in njihovega premoženja.

Nezakoniti igralci lahko svoje premoženje tako globoko skrijejo v strukturah, kot je ta Warren, da jih je zelo težko najti – tudi če nekdo ve, kako je videti. Kompleksne lastniške strukture so postavljene znotraj finančnih jurisdikcij, kjer so zakoni in predpisi posebej zasnovani za njihovo preučitev.

READ  Dublinerji imajo višji razpoložljivi dohodek kot preostali del države

Ta podjetja omogočajo bogatim in močnim, da se izognejo pravičnemu deležu davkov. Tak sistem vključuje preprosto dodajanje prihodkov ali sredstev družbam, ki so registrirane v nižjih davčnih jurisdikcijah iz višjih davčnih jurisdikcij. To zmanjšuje prijavljeni dohodek držav, v katerih dejansko poslujejo, in znesek, ki ga morajo predati v javne zaklade.

Podjetja školjk so tudi žila za življenje številnih podjetij za pranje denarja. Z uporabo nejasnih lastniških struktur za prikrivanje odnosov s podjetjem se kriminalci in pokvarjeni akterji lahko distancirajo od finančnih tokov in premoženja dvomljivega videza, hkrati pa dostopajo do prihodkov iz svojega poslovanja.

Kako se nadzorujejo agenti, ki ustvarjajo podjetja?

V večini držav morajo zastopniki, ki ustvarjajo podjetja, ravnati s skrbnostjo svojih strank in preverjati preteklost, preden vstopijo v poslovne odnose. Spremljati morajo, kako stranke uporabljajo njihove storitve, in obvestiti oblasti o kakršni koli sumljivi dejavnosti.

Del problema je v sami velikosti industrije. Samo v Veliki Britaniji Vsako leto je registriranih približno pol milijona podjetij, Tj.za regulatorje skoraj nemogoče zagotoviti, da se ti ukrepi vedno upoštevajo.

Še več, agenti za ustvarjanje se prodajajo kot storitve za hitro in enostavno ustanovitev podjetja, zato je izvajanje nadzora nad strankami v nasprotju z interesi teh podjetij.

Kaj je mogoče storiti za izboljšanje organizacijske discipline?

Po preiskavi uhajanja št. 29 je Transparency International Vlado Združenega kraljestva pozval, naj reformira institucionalni sektor države.

Predlagali so:

  • Opolnomočenje Hiše družb za zagotavljanje točnosti in zanesljivosti informacij, vključenih v britanski register podjetij.
  • Regulirajte nadzor sektorja z zmanjšanjem števila vključenih nadzornih organov, povečanjem razpoložljivih virov in ublažitvijo navzkrižja interesov.
  • Izvrševanje strogih kazni za ustvarjanje agentov, ki kršijo pravila, se je s kazenskimi obtožbami skušalo kršiti.
READ  GZS: Cena drugega vala epidemije trenutno znaša 520 milijonov evrov

Države v rasti potrebujejo podjetja – in s širitvijo podjetij, ki so specializirana za njihovo ustvarjanje -, da identificirajo svoje resnične upravičence in ne navideznega lastnika, znanega kot UPO registrar. Teoretično to otežuje uporabo pomorskih podjetij v zlonamerne namene.

Kaj je Formations House?

Projekt OCCRP # 29 Leaks je poskušal izpostaviti posel, ki ga vodi agent za oblikovanje podjetij. Preiskava je temeljila na dokumentih, ki so izhajali iz londonske korporacijske storitvene družbe Formations House.

Z minimalnim nadzorom britanskih uradnikov je Formations House ustanovil mrežo lupinarskih podjetij, ki so izgledala kot partnerske banke. Formations House je v zahodnoafriški državi ustanovil tudi popolnoma legendarno cono proste trgovine.

Med drugimi posli je družba sklenila posle s helikopterskim poslom v senci, v katere je bila vključena bolgarska vlada, in registrirala britansko družbo za hčerko ene od sicilskih mafij, ki se je najbolj bala.

V Sloveniji je ena od strank podjetja vodila plačilno davčno opremo za tihotapljenje avtomobilov, ki je državljane stala milijone dolarjev. Druga stranka je preskočila velik gradbeni projekt v Srbiji, potem ko so ga v Indiji že dovolili zaradi tržnih manipulacij in v Dubaju oglobili zaradi laganja regulatorjem. Pravilna skrbnost bi te stranke prepoznala kot grožnjo celovitosti finančnega sistema Združenega kraljestva.

Trenutno obstaja načrt za odjavo organizacije Formations House UK. Toda za zdaj je podjetje navedeno na uradni spletni strani vlade, na desetine drugih proizvajalcev, ki želijo podjetjem pomagati pri ustanavljanju trgovin v enem največjih in najprivlačnejših finančnih središč na svetu.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

| Long Play 2020 | All Rights Reserved|